内蒙古北方重型汽车股份有限公司
会议资料
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会
的顺利进行，根据《公司法》
《股东大会议事规则》
《公司章程》等有关规定，特
制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真
履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。
四、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记并填
写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），时间不超过
时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。
五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损
害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授
权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议
表决以书面投票表决方式进行。
七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个
人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵
犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
会议议程
现场会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 14 点 30 分
网络投票时间：2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交
易系统投票平台），2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00（互联网投票平台）。
现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 王占山
与会人员：
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为
代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络
投票时间内参加网络投票；
现场会议安排：
（一）主持人宣布会议开始
（二）逐项审议下列议案
（三）股东提问与发言
（四）股东对议案进行审议并表决
（五）休会，统计表决情况
（六）复会，监票人宣布议案表决结果
（七）主持人宣读股东大会决议
（八）律师发表法律意见
（九）签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
关于《续聘会计师事务所》的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”
）
在为公司提供 2021 年至 2023 年的财务审计和内部控制审计
服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，
较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工
作的延续性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘立
信为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。
计费用 35 万元，内部控制审计费用 10 万元，财务公司关联
交易金融业务的专项说明 2.5 万元。审计收费定价原则主要
基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入
的工作量以及会计师事务所的收费标准确定，2024 年度审计
费用较 2023 年度增加 6.5 万元，未发生重大变化。
该议案已经公司八届十九次董事会审议通过，现提交公
司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
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