股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-071
金风科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十七次
会议决议召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
第八届董事会第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日上午
结合的方式。
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网
络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络
重复投票，以第一次投票为准。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具
体内容请参见公司 H 股相关公告）。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东
大会的 A 股股权登记日为 2024 年 11 月 12 日（星期二）
，凡持有本
公司 A 股股票，且于 2024 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于
加公司本次股东大会；2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 19 日（包
括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
限制性股票激励计划有关事宜>的议案》
《关于申请 2025 年度日常关联交易（A 股）预计额
度的议案》
上述议案中，第 1.00-2.00 项议案经公司第八届董事会第二十六
次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，第 3.00 项议案经第
八届董事会第二十六次会议审议通过，第 4.00 项议案经第八届董事
会第二十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。具体内容
详见公司分别于 2024 年 9 月 24 日、10 月 26 日刊载于《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网
站（https://www.hkexnews.hk）上的相关公告。
第 1.00-3.00 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持
有的有效表决权三分之二以上通过。
第 1.00-3.00 项议案，2024 年限制性股票激励计划确定的拟激励对
象如为公司股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；第
决，且不可接受其他股东委托进行投票。
本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果
进行公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司独立董事魏炜先
生受其他独立董事的委托，作为征集人向公司全体 A 股股东对本次
股东大会所审议的第 1.00-3.00 项议案征集投票权。具体内容详见公司
刊载于《证券时报》
、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港
联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上的《关于独立
董事公开征集表决权的公告》
（编号：2024-072）。被征集人或其代理
人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未
另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。
三、会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托
他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭
证进行登记。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
交通等费用自理。
联系电话：010-67511996 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
金风科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 11 月 19 日下午 15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身
份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人（本单位）出席金风科技股份有限公司
下列议案进行投票。如果委托人未对议案作出具体表决指示，受托人
（ 是 否 ）可以按自己的意见表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理公司
议案》
《关于申请 2025 年度日常关联交易（A
股）预计额度的议案》
委托人签名（或盖章）： 身份证号码（统一社会信用代码）：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；
如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案
投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
议结束时止。
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