证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-083
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
了第十届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司
一、召开会议基本情况：
法》和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：00 时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，
股东大会提供网络 投票方式，公 司将通过深交 所交易系统和 互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
A 股股权登记日/B 股最后交易日：2024 年 11 月 8 日（星期五）。B 股股东应在
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止 2024 年 11 月 8 日
（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
审议通过，内容详见公司 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-082）。
份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，
公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项：
持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮
件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
联系电话：（0533）5285166；
传真：（0533）5418805；
邮箱：likun@lttc.com.cn；
联系人：郑卫印、李琨
四、参与网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操
作流程（详见附件一）。
五、备查文件及置备地点
议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二. 通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00 至 15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司 2024
年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）
： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 2024 年 月 日
授权表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
首页
微信公众号
证券之星APP
