证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-042
上海国际港务（集团）股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届董事会第五十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和材
料已于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10
名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议。会
议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真
审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《上港集团 2024 年第三季度报告》
董事会同意公司 2024 年第三季度报告。
同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票
上港集团 2024 年第三季度报告全文于 2024 年 10 月 31 日披露于《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司召开了董事会审计委员会 2024 年第六次会议，发表意见如下：全体委员
同意上港集团 2024 年第三季度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于增补董事的议案》
董事会同意提名宋晓东先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提
交股东大会审议。董事会同意，如经股东大会审议通过，宋晓东先生当选为上港
集团董事，则由其担任董事会预算委员会主任委员。宋晓东先生作为上港集团第
三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议，发表意见如
下：全体委员同意《关于增补董事的议案》，并同意提交董事会审议。
三、审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》
董事会同意聘任宋晓东先生、柳长满先生为公司职业经理人，宋晓东先生任
公司总裁，柳长满先生任公司副总裁，聘期自 2024 年 10 月 1 日起，至本届董事
会到期（或到本人任职年限）止；换届时如继续提名的，则重新聘任，中途解聘
或调离的职业经理人，聘期至解聘之日结束。
同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议，发表意见如
下：全体委员同意《关于聘任职业经理人的议案》，并同意提交董事会审议。
四、审议通过了《上港集团关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并同意授权董事会秘书办
理股东大会召开的具体事宜。
公司 2024 年第一次临时股东大会通知将另行公告。
同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票
附：宋晓东先生、柳长满先生简历
宋晓东，男，汉族，1972 年 4 月出生，1994 年 7 月参加工作，2000 年 12 月
加入中国共产党，大学学历，正高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司总
经济师、副总经理、第八届董事会董事；上海隧道工程有限公司党委书记、董事
长；上海隧道工程股份有限公司副总裁兼董事会秘书；上海隧道工程股份有限公
司副总裁、党委委员；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记等职。现
任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、总裁。
柳长满，男，汉族，1974 年 10 月出生，1998 年 7 月参加工作，1998 年 5 月
加入中国共产党，大学学历，工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。历任上
海冠东国际集装箱码头有限公司副总经理；上海沪东集装箱码头有限公司党委书
记、副总经理；上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理兼上海盛东
国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理；上海国际港务(集团)股份有限公
司生产业务部总经理兼上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理；上
海国际港务(集团)股份有限公司生产业务部总经理等职。现任上海国际港务(集团)
股份有限公司副总裁、生产业务部总经理。
特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
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