证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-083
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事
会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024 年前三季度利润分配预案内容
根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上
市公司股东的净利润 203,106,824.44 元，截至 2024 年 9 月 30 日，合并财务报表未分配
利润 711,708,208.56 元，母公司财务报表未分配利润 238,768,523.86 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
基于公司目前经营现金流状况及对未来发展前景的预期和信心，充分考虑广大股东、投
资者的利益和合理诉求，拟定本次利润分配预案如下：拟以未来实施权益分配方案时股
权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进
行资本公积金转增股本及派送股票股利。截至 2024 年第三季度报告披露日，公司总股本
份为基数计算的合计派发现金红利为 33,505,289.00 元（含税），占公司 2024 年前三季度
归属于上市公司股东的净利润比例为 16.50%。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的
可转换公司债券目前尚在转股期，在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于
可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派
实施时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不
变的原则，对现金分红总额进行相应调整。
二、利润分配预案的合规性及合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《中华人民
共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，
综合考虑了股东回报与公司可持续发展，适应公司未来经营发展的需要，同意该项议案
并将其提交公司股东大会进行审议。
（二）监事会意见
度利润分配预案》。经审查，公司监事会认为：该利润分配预案综合考虑了股东回报与公
司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时兼顾了公司的持续
稳定发展。同意该预案并提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营
现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司股东大
会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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