证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-072
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十三次会议
于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于
人，实际参会监事 5 人（其中委托出席监事 1 人），监事柳耀权因公无法出席，
委托监事孔玉春出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
二、逐项审议通过了《关于公司注册并公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金保障能力，持续优化资本结构，公司
拟注册并公开发行公司债券，具体如下：
（一）公开发行公司债券的主要方案
期发行。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内
确定。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
期公司债券、绿色公司债券、一带一路债券、扶贫公司债券等。本次公司债券的
具体品种、各品种的发行方式、发行期限和发行规模将由公司经营层根据相关规
定及市场情况确定。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
后，可以采取一次发行或者分期发行。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
规定的专业投资者公开发行。本次公司债券不向公司原股东优先配售。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
的混合品种。具体期限构成和品种，在发行前根据公司资金需求和市场情况确定。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
资金、偿还公司债务、项目投资建设、股权投资等符合国家相关法律法规的用途，
具体募集资金用途和金额比例根据公司需求情况确定。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次
公司债券于上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
审议通过之日起 24 个月。如果公司经营层已于授权有效期内决定有关公司债券
的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册
或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有
效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（二）授权事项
同意授权公司经营层在上述批准范围内，根据市场情况及公司资金状况全权
决定并办理与本次公司债券相关的一切事宜，包括但不限于：
（或）发行其中一个或多个债券品种，并办理本次公司债券注册及发行事宜。
场条件和公司需求，制定、实施和调整本次公司债券的具体发行方案，根据情况
与主承销商协商确定债券发行的时机、品种、金额、期限、利率等与债券有关的
全部具体事宜。
审计机构及律师事务所等。
根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整。
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管
部门的意见对有关事项进行相应调整。
及上市相关事宜。
日止。
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司符合公开发行公司债券的相关条件与资格。公司上述融资
行为符合生产经营发展的需要，有助于进一步改善公司债务结构，降低融资成本，
保证公司资金需求，不会损害公司及中小股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、通过了《关于设立中国核电浙江温州分公司的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
四、通过了《关于中核汇能金塔县 160 万千瓦清洁能源保障项目投资决策的
议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
五、通过了《关于中核科右前旗风储制氢制氨一体化示范项目投资决策的议
案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
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