证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-071
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十四次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以送达、邮件等方
式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决
的方式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
公开挂牌转让控股子公司股权的议案》
。
为优化公司资源配置，提高运营效率，同意公司通过在云南省产
权交易所集团有限公司公开挂牌的方式转让所持有的黑龙江世纪云
天化农业科技有限公司（以下简称“世纪云天化”）51%股权和汤原
云天化肥业有限公司（以下简称“汤原云天化”）55%股权。
世纪云天化为公司持股 51%的控股子公司，汤原云天化为公司持
股 55%的控股子公司，两家公司主要业务为在企业所在地区进行掺混
肥等肥料生产销售和化肥贸易业务，为公司在东北地区的化肥仓储加
工物流配送直销基地。
截至 2024 年 6 月 30 日（评估基准日）
，世纪云天化一年又一期
经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 52,252.54 31,187.32
负债总额 45,098.21 26,668.07
净资产 7,154.33 4,519.25
营业收入 198,489.15 107,206.07
利润总额 -258.09 -2,362.78
截至 2024 年 6 月 30 日（评估基准日）
，汤原云天化一年又一期
经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 12,339.02 10,700.87
负债总额 3,601.59 2,855.37
净资产 8,737.43 7,845.51
营业收入 27,733.95 17,512.23
利润总额 -461.83 -891.92
公司委托具有证券期货从业资格的北京亚超资产评估有限公司，
以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，经资产基础法评估，世纪云天化
的股东全部权益评估价值为 4,334.36 万元，评估减值 184.89 万元，
汤原云天化的股东全部权益评估价值为 7,893.34 万元，评估增值 47.83
万元；公司拟转让的世纪云天化 51%股权评估价值为 2,210.52 万元，
汤原云天化 55%股权评估价值为 4,341.34 万元，总计 6,551.86 万元；
挂牌价格将不低于经国有资产监督管理机构备案的评估价值。
本次交易不会对公司基础化肥产品的生产经营和公司业绩产生
重大影响。由于本次交易采用公开挂牌拍卖方式进行，最终交易价格、
交易对方尚不确定，对公司财务的最终影响存在不确定性，敬请投资
者注意投资风险。
（二）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议
公司 2024 年度内部控制评价工作方案的议案》。
该议案已于 2024 年 10 月 28 日经公司第九届董事会审计委员会
议。
特此公告。
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