证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2024-034
江苏国茂减速机股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏国茂减速机股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第八次会议于
开。会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先生
主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议:
(一)审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
公 司 2024 年 第三季度 报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
苏国茂减速机股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会