证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-053
浙江云中马股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
实际出席董事 11 人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯
方式出席）。
会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中
马股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中
马股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司董事会
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