证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-043
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年
召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与财务公司签署<金
融服务合作协议>暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会
审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事周永胜已回避表决。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修改<公司章程>的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点等
具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
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