证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-088
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事。
开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21
楼董事会议室。
伍前辉、张敏、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席
或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
(一) 审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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