时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-031
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。不实
施送股和资本公积金转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比
例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准后
方可实施。
一、利润分配方案内容
根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归
属于上市公司股东的净利润为 261,472,715.11 元。截至 2024 年 9 月 30 日，母
公司报表可供分配利润 754,025,120.08 元，公司合并报表可供分配利润为
公司 2024 年前三季度可供分配利润为 754,025,120.08 元。经公司第七届董事会
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第十次会议审议通过，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 10 月
元（含税）。公司本次现金分红占 2024 年前三季度归属于母公司普通股股东净
利润的比例为 25.93%。
本次不实施送股和资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第七届董事会第十次会议，与会全体董事以
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年前三季度利
润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司第七届监事会第九次会议审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方
案的议案》，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案体现了公司的分
红政策，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等
因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，保障股东获得稳定回报，有利
于公司健康、稳定、持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
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益的行为，因此，同意公司 2024 年前三季度利润分配及方案，并同意将该项议
案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过《关于时代出版 2024
年前三季度利润分配方案的议案》，并发表审核意见：本次利润分配方案充分考
虑了公司所处行业情况及特点、现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金
需求等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司
章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响
公司正常经营和长期发展。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资
金需求等因素，对公司股东的持股比例不产生实质性影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，
请投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
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