天津红日药业股份有限公司
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（2024 年 10 月修订）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、监事及高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应的薪酬激励
与约束机制，有效地调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主动性
和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件
以及《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用人员为：《公司章程》规定的董事长、董事、监事、高
级管理人员。
第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业实现的年度经济效益
为依据，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，由董事会
对高级管理人员进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。
第四条 公司薪酬分配的确定应遵循以下原则：
（一）薪酬标准公开、公正、公平的原则；
（二）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
（五）薪酬按劳分配与权、责、利相结合的原则；
（六）激励与约束并重的原则。
第五条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
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（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。
第六条 本制度所指的年度薪酬是公司董事长、董事、监事及高级管理人员
缴纳个人所得税前获得的收入。
第二章 管理机制
第七条 公司股东大会负责审批选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项。独立董事津贴的标准由董事会制订方案，股东
大会审议通过。
第八条 公司董事会负责审批制定公司高级管理人员薪酬管理及绩效考核
制度；审批制定公司高管团队年度绩效目标及任期绩效目标，并对总经理及高管
团队进行绩效考核，决定其报酬事项和奖惩事项。
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要
负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事
及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。薪酬与
考核委员会下设工作组，公司人力资源中心专门负责提供公司有关经营方面的资
料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核
委员会的有关决议。
第三章 薪酬的构成与标准
第十条 董事、监事及高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）董事薪酬，基本年薪月度定额发放：
方式确定（具体见附件）。董事长薪酬，公司实行年薪制，年薪水平与其承担的
责任、风险和经营业绩挂钩。年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪
酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。
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其中绩效年薪的 10%为风险保证金。基本薪酬是指年度基本收入。绩效薪酬是与
年度考核结果相关联的浮动收入，原则上占年度薪酬（基本薪酬与绩效薪酬之和）
的比例不低于 70%。其中：
（1）基本薪酬按月平均发放；
（2）绩效薪酬可按月预发，预发金额不得超额核定的绩效年薪（不含风险
保证金）的 50%。绩效薪酬在年度经营业绩考核后进行实际发放，考核不达标的，
绩效薪酬不予兑现。绩效年薪=绩效年薪基数×年度绩效系数×年度在职系数。
年度在职系数=考核年度实际在职天数/考核年度应在职天数。任期期间离职的，
绩效薪酬（不含风险保证金）按照相应的在职系数进行折算并于离职当月以工资
形式发放。
（3）风险保证金与每年年度考核挂钩，经核算后，于任期结束后的两个月
内予以兑现。
每年风险保证金=当年绩效年薪基数×当年年度绩效系数×10%×任期在职
系数。任期在职系数=任期实际在职天数/任期应在职天数。
任期内的风保证金总额为每年的风险保证金之和。
任期期间离职的，风险保证金按照相应的在职系数进行折算并于离职当月以
工资形式发放。
（4）实际获取的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员会评定，须报经董
事会同意后，提交股东大会审议通过。
（5）董事长实行薪酬追索扣回机制，年度预发金额超过年薪标准的，从基
本年薪、绩效年薪中扣回。
（二）监事薪酬，基本年薪月度定额发放：
（三）高级管理人员薪酬，公司实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风
险和经营业绩挂钩。公司高级管理人员的年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部
分，绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果
和等级确定。其中绩效年薪的 10%为风险保证金。基本薪酬是指年度基本收入。
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绩效薪酬是与年度考核结果相关联的浮动收入，原则上占年度薪酬（基本薪酬与
绩效薪酬之和）的比例不低于 70%。
公司总经理年度薪酬（基本薪酬与绩效薪酬之和）水平均按照行业对标方式
确定（具体见附件）。其他高级管理人员年度薪酬=总经理年度薪酬×分配系数，
基本薪酬与绩效薪酬分配系数根据岗位职责、承担风险和贡献等因素，在 0.3-
证金）的 50%。总经理绩效薪酬在年度经营业绩考核后进行实际发放，考核不达
标的，绩效薪酬不予兑现。其他高级管理人员绩效薪酬在年度绩效评价后进行实
际发放，考核为 D 等级的，绩效薪酬不予兑现。绩效年薪=绩效年薪基数×年度
绩效系数×年度在职系数。年度在职系数=考核年度实际在职天数/考核年度应在
职天数。任期期间离职的，绩效薪酬（不含风险保证金）按照相应的在职系数进
行折算并于离职当月以工资形式发放。
予以兑现。
每年风险保证金=当年绩效年薪基数×当年年度绩效系数×10%×任期在职
系数。任期在职系数=任期实际在职天数/任期应在职天数。
任期内的风保证金总额为每年的风险保证金之和。
任期期间离职的，风险保证金按照相应的在职系数进行折算并于离职当月以
工资形式发放。
须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过。
从基本年薪、绩效年薪中扣回。
第十一条 公司高级管理人员兼任其他职务的，以其实际任职的岗位确定
薪酬，兼职不兼薪，不兼酬。
第十二条 公司为提升市值、提升经营业绩和转型发展等情形有突出贡献
时，可以临时性地为专门事项设立专项奖励，作为对董事长及高级管理人员的特
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别奖励。专项奖励的情形、范围、标准和人员，根据实际情况制定相应方案，报
公司董事会审批。
第四章 绩效考核
第十三条 年度绩效考核的期限为每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。薪酬计
划或方案根据公司每年实际经营情况确定，考核指标包含不限于专项任务、发展
战略、日常监督、财务指标等。
第五章 惩罚办法
第十四条 公司违反规定虚增经营业绩套取工资总额或超提、超发工资总
额，对超发薪酬全部予以追回，并对公司负责人和相关责任人员按下列规定进行
经济处罚：
（一）公司超提、超发及违规列支金额超过清算可发工资总额 3%（含）-5%
（不含）的，扣罚公司主要负责人和分管负责人 5%的绩效薪酬；
（二）公司超提、超发及违规列支金额超过清算可发工资总额 5%（含）-10%
（不含）的，扣罚公司主要负责人和分管负责人 10%的绩效薪酬；
（三）公司超提、超发及违规列支金额超过清算可发工资总额 10%（含）以
上的，同比例扣罚公司主要负责人和分管负责人的绩效薪酬；对其他相关责任人
的处罚，由公司董事会研究决定。
第十五条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间发生重大决策失误、
重大违纪事件、重大安全与质量事故、严重环境污染事故、企业重大不稳定事件
等，给公司和社会造成严重不良影响或造成国有资产流失的，除按规定追究相关
责任人违规违纪责任，给予党纪政务处分、组织处理和经济处罚外，视情况按照
以下规定处理：
（一）对违反规定自定薪酬、兼职取酬、违规发放薪酬或享受福利性待遇等
的，进行通报批评，责令其清退违规收入，并在核定后的年度薪酬中按违规收入
额度相应扣减其薪酬。
（二）因涉嫌违纪违规违法的，按相关纪律法律法规处理。
（三）因违纪违规违法受到党纪、政务处分或诫勉谈话的，按以下标准扣减
受到处分或组织处理当年（处分和组织处理不在同一年的，按孰早的原则确定扣
减年度）的绩效薪酬。
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党内职务 50%、留党察看 75%、开除党籍 100%；
降级 50%、撤职 75%、开除 100%。
同时受到党纪、政务双重处分的，按就高不就低的原则确定扣减比例。
第六章 附则
第十六条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释和修订。
第十七条 本制度未尽事宜，按中国证券监督管理部门和深圳证券交易所有
关规定办理。
第十八条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
附件：董事长、总经理薪酬标准表。
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董 事 会
二○二四年十月二十四日
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附件：
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董事长、总经理薪酬标准表
职务 薪酬标准 金额（万元）
年度薪酬标准 195.00
董事长 其中：基本年薪 58.50
绩效年薪 136.50
年度薪酬标准 190.00
总经理 其中：基本年薪 57.00
绩效年薪 133.00
注：绩效年薪与其经营业绩相关，考核后按照本制度要求发放。
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