天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-051
天津红日药业股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第四次临时股东大会。
召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
天津红日药业股份有限公司
（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交
易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩
效考核管理制度>的议案》
特别提示：
审议，全体董事回避表决，直接提交本次股东大会审议，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
所持表决权的二分之一以上通过为有效。基于谨慎性原则，需关联股东回避表决。
结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
天津红日药业股份有限公司
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2024 年 11
月 8 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，传真或信函以登记时间内公司收到为
准。
来信请寄：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限
公司证券部，邮编：301700（信封请注明“股东大会”字样）。
有限公司证券部。
电 话：022—59623217 传 真：022—59675226
地 址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
联系人：杨伊 梁丹
前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
天津红日药业股份有限公司
附件二：股东参会登记表
附件三：股东代理人授权委托书
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月二十四日
天津红日药业股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会提案对应编码表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票
提案
《关于修订<董事、监事及高级管理
议案》
（2）非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15-15:00。
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者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
天津红日药业股份有限公司
附件二：
股东参会登记表
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
备 注：红日药业 2024 年第四次临
是否本人参会：
时股东大会
天津红日药业股份有限公司
附件三：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津红日药业股
份有限公司于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，并代表本
人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，
如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
行投票。）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有议案
非累积投票
提案
《关于修订<董事、监事及高级管理
议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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