证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-063
哈尔滨三联药业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议决议公告（以下简称“本次会议”） 于 2024 年 10 月 21 日以书面及电子
邮件形式向全体监事发出通知。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变
募集资金投向或损害公司利益的情形，不会影响公司募投项目的正常实施，符合
公司实际情况，同意公司使用不超过 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为公司使用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司
资金的使用效率，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意公司使用不超过 2 亿元自有闲置资金进行证券投资。
表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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