证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-067
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 11 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议
案》
《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投
资项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）
的相关公告及其他文件。
持表决权的 1/2 以上通过。
小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
邮件或传真以到达公司的时间为准。
的，请进行电话确认），不接受电话登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委
托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印
件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见
附件三），以便登记确认。
电子邮件或传真需在 2024 年 11 月 8 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明：“2024
年第三次临时股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他事项
联系地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第二幢 公司会议室
联系部门：董事会办公室
联系人：郭菊涵、余英
电话：021-69116380
传真：021-39551870
邮编：201812
邮箱：IR@wellsepoxy.com（邮件主题请注明：“2024 年第三次临时股东大会”字样）。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
结束时间为 2024 年 11 月 11 日（现场股东大会召开当日）15:00。
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席惠柏新材料科技（上
海）股份有限公司于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人(本
公司)按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会各项议案的表决授权如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议
案》
《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投
资项目的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
备注：
做出投票指示，多打或者不打视为弃权。
自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
姓名 /公司名称
身份证号码/营业执
照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址
邮政编码 是否本人参会
代理人姓名 代理人身份证号码
注：
（021-39551870）、电子邮件的方式送达公司，本次股东大会不接受电话登记。
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