筑博设计: 第五届监事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2024-071
筑博设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024 年 10
月 23 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日
以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本
次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士
主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
筑博设计股份有限公司
监事会

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