证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-064
四川安宁铁钛股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式通知全体董事。
事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席
会议）。
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司董事会保证《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员
已对《2024 年第三季度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
