证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-053
恒勃控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知
已于 2024 年 10 月 19 日通过电子邮件、专人送达等方式送达。会议于 2024 年
项先权先生、武建伟先生、周恒跋先生、应灵聪先生通过通讯表决方式出席会议。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长周书忠先生召集并
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司实际情况，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
该议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规
模不变的情况下，将“恒勃控股股份有限公司年产 150 万套汽车进气系统
及 100 万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目 ”达到预定可使用状态日期
延长至 2026 年 12 月 16 日。
保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
投项目延期的核查意见》。
特此公告。
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