证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-106
山东泰和科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日召
开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司
时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024 年第三季度利润分配方案基本情况
根据 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司合并报表 2024 年第三季
度实现归属于母公司股东的净利润 29,497,678.55 元，母公司 2024 年第三季度实
现净利润 41,033,503.21 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于
公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%以上，本次利润分配公司不
再提取法定盈余公积金。公司截至 2024 年 9 月 30 日母公司累计未分配利润为
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需求，现提议公司 2024 年第三季度利润分配方案为：
根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至
目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,125,900 股，按照公司总股本
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利人民币
利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等
原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2024 年第三季度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利
于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次
会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公
告。
三、本次利润分配方案的审议程序
公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届独立董事专门会议第三次会议，审议
通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公
司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定和《公
司章程》规定的利润分配政策，拟定的 2024 年第三季度利润分配方案综合考虑
了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来是
否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交给董事会审议。
公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年第三
季度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等
法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的
经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年第三
季度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等
法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的
经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
本次利润分配方案尚需公司 2024 年第七次临时股东会审议批准后方可实
施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司董事会
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