证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-66
中信国安信息产业股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年10月22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过
了《关于召开公司2024年第五次临时股东会的议案》。
文件及《公司章程》的规定。
网络投票时间为：2024年11月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024年11月8日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024年11月8日9:15至15:00期间的任意时间。
票相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
关东店北街1号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
关于控股子公司向澄迈农商行申请贷 √
担保的议案
议通过，详细内容请查阅公司于2024年10月23日刊登在《中
国 证券报 》《上 海证券 报》《 证券时 报》及 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第六次会议决议公
告》（公告编号：2024-64）、《关于控股子公司向澄迈农商
行申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告》
（公告编号：2024-65）等相关公告。
小投资者进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐
户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券
帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
－17:00）
五层
联系人：柏薇
联系电话：010－65008037
传真：010－65061482
邮政编码：100020
电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com
会议费用情况：本次股东会会期半天，与会人员食宿、
交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票
的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体
操作内容作为股东会通知的附件披露。（参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“国安投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日（现场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份
有限公司 2024 年第五次临时股东会，对会议审议的提案按本授权委
托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如
委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。授权有效期自授权日起至本次股东会结束时止。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于控股子公司向澄迈 √
农商行申请贷款展期暨
控股子公司为该笔贷款
提供担保的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号：
委托人持股数及持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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