新华百货: 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码:600785 证券简称:新华百货编号:2024-029
银川新华百货商业集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2024年10月
开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人（其中
现场表决7人，通讯表决2人）。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审核通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司 2024 年 10 月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
常关联交易议案》；
本议案已经公司 2024 年独立董事第四次专门会议审核，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果: 6 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生回避了表决）
（详见公司 2024 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于新增日常关联交易的公
告》（2024-030 号）。）
三、备查文件
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会

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