证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-045
浙江中科磁业股份有限公司
本 公 司及董事会全体成员保 证 信息 披露 的内 容真 实、 准确 、 完整 ，没 有虚
假 记 载 、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
现场会议召开时间：2024年10月18日（星期五）14:00。
网络投票时间：2024年10月18日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月18日
（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月18日（星期五）9:15-
磁业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
开。
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共53 人 ， 代
表股份87,103,697股，占公司有表决权股份总数的70.2265％。其中， 通 过 现
场投票的股 东5 人 ， 代 表 股 份 86,986,077 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股份总数的0.0948％。
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共50人，代表股份7,583,6 97 股
，占公司有表决权股份总数的6.1143％。其中：通过现场投票的中小 股 东2 人
，代表股份7,466,077股，占公司有表决权股份总数的6.0194％。通 过 网 络 投
票的中小股东48人，代表股份117,620股，占公司有表决权股份总数的0. 09 48
％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部 分 董 事
、监事以通讯方式出席。上海市通力律师事务所委派律师对本次股 东大 会 进
行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对下列议 案 进 行
了表决，表决结果如下：
选人的议案》；
会议采取累积投票的方式选举吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈
建宇先生、范明先生、黄益红先生为公司第三届董事会非独立董事，自 本 次股
东大会决议通过之日起就任，任期三年。逐项表决情况如下：
表决情况：同 意 87,023,467 票 ，占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数 的
权中小股东股份总数的 98.9421%。
表决结果：当选。
表决情况：同 意 87,014,075 票 ，占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数 的
权中小股东股份总数的 98.8182%。
表决结果：当选。
表决情况：同 意 87,014,075 票 ，占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数 的
权中小股东股份总数的 98.8182%。
表决结果：当选。
表决情况：同 意 87,013,072 票 ，占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数 的
权中小股东股份总数的 98.8050%。
表决结果：当选。
表决情况：同 意 87,013,072 票 ，占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数 的
权中小股东股份总数的 98.8050%。
表决结果：当选。
表决情况：同 意 87,013,075 票 ，占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数 的
权中小股东股份总数的 98.8050%。
表决结果：当选。
人的议案》；
会议采取累积投票的方式选举严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士 为 公 司
第三届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期 三 年。
逐项表决情况如下：
表决情况：同 意 87,013,168 票 ，占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数 的
权中小股东股份总数的 98.8063%。
表决结果：当选。
表决情况：同 意 87,013,070 票 ，占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数 的
权中小股东股份总数的 98.8050%。
表决结果：当选。
表决情况：同 意 87,013,066 票 ，占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数 的
权中小股东股份总数的 98.8049%。
表决结果：当选。
的议案》；
会议采取累积投票的方式选举彭新明先生、卢双双女士为公司第三届监事
会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事吕响萍女士共同组成
公司第三届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。逐项表决
情况如下：
表决情况：同 意 87,013,190 票 ，占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数 的
权中小股东股份总数的 98.8066%。
表决结果：当选。
表决情况：同 意 87,013,067 票 ，占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数 的
权中小股东股份总数的 98.8049%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所陈杨律师、说钰律师到会见证本次股东大 会 并 出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律 法 规
及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均 合 法 有
效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本 次 股
东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
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