凤凰航运（武汉）股份有限公司
中国·武汉
凤凰航运 2024 年第二次临时股东大会材料
凤凰航运（武汉）股份有限公司
一、 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日 14：50
二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼
会议室
三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合
四、 主 持 人：董事长王岩科
五、 会议内容：
（1）《关于补选独立董事的议案》
（2）《关于补选董事的议案》
凤凰航运 2024 年第二次临时股东大会材料
议案一：
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于补选独立董事的议案
各位股东：
因独立董事人员未补足，2024 年 9 月 19 日，控股股东长治市南
烨实业集团有限公司推荐郭伟（简历附后）为公司独立董事人选。
董事会提名委员会第六次会议已就上述董事候选人的任职资格
进行了审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的规定。2024 年 9 月 30 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通
过了《关于补选独立董事的议案》。
候选人郭伟承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独
立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
现提请本次股东大会审议。
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
郭伟，女，1982 年 8 月出生，博士研究生学历，山西财经大学
副教授。2006 年 7 月于 2006 年 12 月任顺丰速运集团会计，2010 年
凤凰航运 2024 年第二次临时股东大会材料
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一
百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
凤凰航运 2024 年第二次临时股东大会材料
议案二：
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于补选董事的议案
各位股东：
因王涛董事辞职，2024 年 10 月 15 日，持有本公司 17.11%股份
的控股股东长治市南烨实业集团有限公司向公司董事会提交了在
《关于补选董事的议案》
的临时提案。提案主要内容：“补选赵秋冷（简历附后）为公司董事
并提议将该事项提交到公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。”
现提请本次股东大会审议。
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
赵秋冷，女，汉族，1983 年 5 月出生，大专学历。2009 年 12 月
至 2013 年 3 月任长治虹源科技晶体有限公司车间主任，2013 年 3 月
至 2014 年 5 月任长治虹源科技晶体有限公司副总经理，2014 年 6 月
至 2019 年 12 月任长治市华光半导体科技有限公司总经理，2020 年 1
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月至 2024 年 6 月任山西高科华烨电子集团有限公司副总经理。2024
年 6 月 18 日起任公司副总经理。2024 年 8 月 27 日起任公司财务负
责人。未持有本公司股票，曾在控股股东公司任职，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得担任公司高管的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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