证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-43
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二十五次会议（临时）通知于 2024 年 10 月 11 日（星
期五）以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 15 日（星期二）
以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9
人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川
先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道
先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于申请发行资产证券化项目的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见 2024 年 10 月
（www.cninfo.com.cn）编号 2024-44 的公告。
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（二）关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格
并回购注销部分限制性股票的议案
因公司 2022 年、2023 年度实施了权益分派，根据公司《2023
年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格进行相应的调整，本次拟回购注销限制性股
票的回购价格为 2.76 元/股。
鉴于公司实施的《2023 年限制性股票激励计划》所涉及的
首次授予的 48 名激励对象、预留授予的 13 名激励对象因个人原
因离职、首次授予的 17 名激励对象违反相关规定、首次授予的
关系及预留授予的 1 名激励对象因其他原因身故，已不再具备激
励资格和条件，同意公司以自有资金回购注销其已授予但尚未解
除限售的合计 593.51 万股限制性股票，其中，首次授予部分回
购注销 545.1 万股，预留授予部分回购注销 48.41 万股。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会
议审议通过。
内容详见 2024 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》
《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2024-45 的公告。
（三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于 2024 年 11 月 1 日（星期五）召开公司 2024
年第一次临时股东大会，并发出通知。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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内容详见 2024 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》
《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2024-46 的公告。
三、备查文件
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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