证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-056
新疆机械研究院股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
第三次临时股东大会的议案》。
司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时
股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为：2024 年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 1 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（1）2024 年 10 月 25 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的议案》
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期
担保的议案》
四、会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2024 年 10 月 24 日 18:00 前送达公司
证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投
资部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
联系人：马智
联系电话：0991-3736150
传 真：0991-3736150
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号一楼证券投资部
邮 编：830026
七、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
身份证号码/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
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附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院
股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于公司及控股子公司
期担保的议案》
不选或使用其它文字及符号的视同弃权。
时。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签章并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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