证券代码：601096 证券简称：宏盛华源
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
会议资料
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议案 2：关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能
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为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公
司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股
东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守
股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩
序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的
合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应
当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东
临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方
可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人
许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则
上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或
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涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其
发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的
合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧
哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024
年 10 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源铁塔集团股份
有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
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一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分
（二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五
栋公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会
议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）审议有关议案
（六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决
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（七）休会，统计表决结果
（八）复会，主持人宣布表决结果
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布会议结束
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议案 1
关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司原董事长赵永志因工作变动原因，辞去第二届董事会董事长、
董事及董事会战略委员会主任委员职务。公司控股股东山东电工电气
集团有限公司推荐赵启为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满为止。
简历如下：
赵 启，男，1983 年出生，中共党员，西安财经学院市场营销专
业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，
工程师。历任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关
电气有限公司副总经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、
副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党
委书记、董事长、总经理，中国西电集团有限公司党委书记、董事长，
中国西电电气股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任山东电工
电气集团有限公司党委书记、董事长。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议，现提交本次股东
大会审议。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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议案 2
关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁
塔智能绿色工厂建设项目的议案
各位股东及股东代理人：
为推进公司的全资子公司浙江盛达铁塔有限公司（以下简称“浙
江盛达”）迁址提质，优化生产厂区布局，提升企业核心竞争力和盈
利能力，浙江盛达拟将现有 234.47 亩土地及厂房以 64,507.36 万元价
格交由政府征收，并拟购土地约 295 亩、投资 69,465 万元，实施输电
铁塔智能绿色工厂建设项目。
一、投资主体基本情况
具制造；金属工具销售；通信设备制造；通信设备销售；电力设施器
材制造；电力设施器材销售；特种设备销售；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零
部件销售；照明器具制造；照明器具销售；金属材料销售；建筑材料
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销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；金属
表面处理及热处理加工；生产性废旧金属回收；国内货物运输代理；
普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出
口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；工业机
器人制造；工业机器人销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备制造；建设工程施工；输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输(不含危
险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
塔、独立钢管杆、变电所构支架、大型钢构镀锌防腐、新能源配套设
备、光伏支架、阀厅钢结构等。浙江盛达现有厂房和设备布局不利于
企业实施全链条智能制造提升和打造智能工厂，产能提升受到制约。
为打造绿色智能工厂、提高企业自主生产能力和市场竞争力，配合杭
州市萧山区城市发展的需要，浙江盛达拟将现有土地及厂房交由政府
收储，并重新购地实施输电铁塔智能绿色工厂建设项目。
二、主要内容
本项目分为原生产基地整体搬迁和输电铁塔智能绿色工厂建设
项目两部分。
（一）原生产基地整体搬迁方案
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合计 234.47 亩，范围包括土地及地上建筑物、构筑物、附着物、附属
物、不可搬迁设备及绿化苗木等。
《企业征迁补偿协议》，此次征收补偿及奖励金额共计 64,507.36 万
元。
浙江盛达力争在 2026 年 9 月 30 日前搬迁，最迟不得晚于 2026 年 12
月 31 日完成搬迁腾空，同时在搬迁腾空前 3 个月内完成土地证、房
产证注销，并将土地、房屋、地面附着物及不可搬迁设备等评估报告
列明的资产移交给萧山经济技术开发区管理委员会。萧山经济技术开
发区管理委员会将分三期支付补偿款。
（二）输电铁塔智能绿色工厂建设项目总体方案
浙江盛达拟在萧山区绿色智造产业新城（萧山区益农镇）购地约
字化、信息化、柔性化的现代化智能绿色工厂，具体包括企业研究院、
产品试验测试中心、智能化生产车间、员工生活区、行政楼等，总建
筑面积 13.4 万平方米。
浙江盛达计划通过招拍挂方式取得土地约 295 亩、投资 69,465 万
元，本项目将采用老厂补偿款及自筹资金解决资金需求。项目投资主
要为建筑工程、设备购置、其他费用，项目投资构成见下表。
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单位：人民币万元
序号 工程或费用名称 建筑工程 设备购置 其它费用 合计
一 工程费用 32,038.00 16,750.00 48,788.00
二 工程建设其他费用 17,454.00 17,454.00
三 预备费 2,475.00 2,475.00
固定资产投资小计 68,717.00
建设期利息 748.00
总投资合计 69,465.00
目前，该项目备案已经完成，取得了杭州市萧山经济技术开发区
管委会出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》；项目节
（2023）26 号）
能审查已获杭州市发展和改革委员会批复（杭发改能源 ，
环评审批正在办理中。
（1）输变电行业发展迅速，市场发展空间较大
建设新型电力系统，助力实现“双碳”发展目标，输电线路铁塔
作为电网建设的关键设备，承担着保障电网安全稳定运行的重要使命，
有较大市场发展空间。新能源的快速发展也为铁塔制造业带来了前所
未有的发展机遇。《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理
念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，“到 2030 年，风电、太阳
能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上”。随着国家对新能源的大力
开发，电力投资规模持续扩大，输电线路铁塔作为关键基础设施，需
求量增加，市场发展空间较大。
（2）技术可靠、生产工艺验证充分
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经过前期验证和研究论证，项目拟采用的新技术、新设备大部分
已进行了试点应用，运行效果良好，有效保障了该项目可靠实施。同
时，浙江盛达已成立智能制造研究院，研究院研发技术人员覆盖了机
械制造、金属材料、信息化技术等多学科领域，是输电线路铁塔行业
智能制造技术的引领者。
（3）项目收益可行
项目建成后，通过智能化、数字化手段，将有效提升生产集约化、
智能化水平，提高生产效率效益，预计项目总投资收益率为 13.6%，
项目经济效益和财务状况较好。
三、对公司的影响
通过项目的实施，将优化厂房布局，提升公司整体配套加工能力，
提升产能及生产效率，提升企业核心竞争力和盈利能力，具有良好的
社会效益、经济效益，对公司将产生积极的影响。
四、风险分析
如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生
变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实
施。
努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达
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到理想收益。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议，现提交本次股东
大会审议。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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议案 3
关于变更募投项目的议案
各位股东及股东代理人：
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公
司”）拟变更部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），具
体内容如下：
一、变更募投项目概述
（一）募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集
团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.70 元，
募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除发行费用（不含税）人
民币 10,033.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 103,660.41 万元。
上述资金于 2023 年 12 月 19 日到位，经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其出具了天职业字[2023]53250 号验资报告。
（二）募投项目情况
根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及
施内容、延长实施期限的议案》，结合当前募投项目进展情况，募投
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项目本次变更情况如下：
单位：人民币万元
变更后拟
变更前投 变更前拟使 本次是否 变更后投
序号 项目名称 使用募集
资总额 用募集资金 涉及调整 资总额
资金
宏盛华源铁塔集团股份有
一 限公司全系列电压等级输 27,585.80 27,585.80 否 本次未变更
电铁塔生产项目
宏盛华源铁塔集团股份有
二 限公司智能制造升级改造 47,352.90 47,352.90 是 41,292.30 41,292.30
项目
浙江盛达铁塔有限公司智
能制造升级改造项目
浙江盛达江东铁塔有限公
司智能制造升级改造项目
安徽宏源铁塔有限公司智
能制造升级改造项目
江苏华电铁塔制造有限公
司智能制造升级改造项目
江苏振光电力设备制造有
项目
镇江鸿泽杆塔有限公司热
浸镀锌安全环保提升项目
重庆瑜煌电力设备制造有
项目
重庆顺泰铁塔制造有限公
司智能制造升级改造项目
三 补充流动资金项目 25,061.30 25,061.30 否 本次未变更
重庆瑜煌二期地块智能工
四 0.00 0.00 新增 9,468.00 6,060.60
厂项目
合计 100,000.00 100,000.00
注：本次变更前后公司募投项目拟使用募集资金总金额不变;浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元
利江东铁塔有限公司。
（三）本次变更事项概述
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重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目（以下简称为
“重庆顺泰智能制造升级改造项目”）尚未实施的技改方向取消实施，
并根据项目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额；重庆瑜煌
电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目（以下简称为“重庆瑜
煌智能制造升级改造项目）尚未实施的技改方向取消实施，并根据项
目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额。上述项目调减投入
的募集资金 6,060.60 万元全部变更投入到新的重庆瑜煌二期地块智
能工厂项目，由公司全资子公司重庆瑜煌电力设备制造有限公司实施。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次拟变更的原项目为重庆顺泰智能制造升级改造项目和重庆
瑜煌智能制造升级改造项目，重庆顺泰智能制造升级改造项目共有 8
个技改方向，其中激光技术深化应用、烟尘专项治理 2 个技改方向已
实施，其他技改方向尚未实施，拟取消实施；重庆瑜煌智能制造升级
改造项目共有 9 个技改方向，其中激光技术深化应用、烟尘专项治理
单位：人民币万元
变更前投资 变更前拟使用募 截止 2024 年 6 月 30 日累计
募投项目
总额 集资金 使用募集资金
重庆顺泰智能制造升
级改造项目
重庆瑜煌智能制造升
级改造项目
合计 6,740.50 6,740.50 619.40
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（二）变更募投项目的原因
近年来国内输电线路铁塔行业稳健发展，公司销售规模不断扩大，
在重庆区域镀锌产能存在较大缺口，新建智能镀锌生产线的需求较为
迫切。为加强公司运营效益、提高资金使用效率，故在重庆瑜煌二期
空置场地新建镀锌智能生产车间并取消对原募投项目中部分技改方
向的投资。
随着输电线路铁塔行业的不断发展，对输电线路铁塔的精度、质
量、交付时间等都提出了更高要求，重庆瑜煌二期地块智能工厂项目
通过引入自动化、智能化技术和设备，优化生产流程和工艺，能显著
提高公司生产效率和产品质量，提高公司产品履约交付效率，实现能
源、原材料和人力资源的高效利用，加快生产过程的智能化和数字化
转型，提升自身的核心竞争力。
三、新项目具体情况
（一）新项目基本情况
置场地，进行智能工厂建设。项目将新建智能镀锌生产车间，通过引
入自动化、智能化技术和设备，优化生产工艺和流程，为企业热镀锌
工业生产提供载体。项目建设完成且达产后，能实现年产 10 万吨镀
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锌产能。
（二）项目投资计划及募集资金投入情况
如下表所示:
单位：人民币万元
序号 项目 投资总额 占比 募集资金拟投入金额
合计 9,468.00 100.00% 6,060.60
（三）项目建设可行性分析
项目将采用最先进的生产设备和生产工艺，减少能耗和排放，有
效推进镀锌过程中资源节约集约利用，符合国家环保政策，具备政策
可行性。
项目公司拥有一支作业技术成熟、精干高效的技术队伍，从而为
项目建设提供了技术支撑，本项目建设在技术上可行。
本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，
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负责项目规划、立项、设计、组织和实施。
根据项目可行性研究报告，项目达产后，项目运营期内财务内部
收益率（所得税后）为 16.40%，所得税后投资回收期为 6.64 年（含
建设期），项目盈利能力较好。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
重庆瑜煌二期地块智能工厂项目所建设的镀锌智能工厂能提高
公司输电线路铁塔的镀锌产能。输电线路铁塔作为电网建设的关键设
备，承担着保障电网安全稳定运行的重要使命，有较大市场发展空间。
新能源的快速发展也为输电线路铁塔行业带来了前所未有的发展机
遇。《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰
碳中和工作的意见》提出，“到 2030 年，风电、太阳能发电总装机
容量达到 12 亿千瓦以上”。随着国家对新能源的大力开发，电力投
资规模持续扩大，输电线路铁塔作为关键基础设施，需求量增加，市
场发展空间较大。
（二）可能存在的风险及控制措施
公司已就本项目进行了充分的可行性论证，但因项目可能面临市
场风险、管理风险、原材料供应及价格波动等风险，如上述因素发生
负面变化，均可能对本项目造成不利影响。
针对上述风险及影响，公司将进一步完善经营管理，加强内部控
制，积极拓展营销网络，加强原材料供应管理，强化技术的自主研发
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与创新，提高产品竞争力，夯实并强化综合竞争优势。
五、有关部门审批情况
重庆瑜煌二期地块智能工厂项目的项目备案已经完成，取得了重
庆市北碚区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》
（项目代码：2405-500109-04-01-476422）；根据重庆市北碚区生态环
境局出具的《关于重庆瑜煌电力设备制造有限公司二期地块智能工厂
项目环境保护意见的复函》，该项目符合相关环境准入要求，环评审
批正在办理中。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议，现提交本次股东
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