证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2024009
上海小方制药股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海小方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议
于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于
本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事逐项审议,会议表决情况如下:
(一)审议通过《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据募集资
金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的实际情况,且
履行了相应的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不影
响募投项目建设实施和募集资金使用计划,能够确保募集资金安全,有利于提
高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的
情形。因此,监事会同意公司使用不超过200,000,000 元的闲置募集资金进行
现金管理。
第 1 页 共 2 页
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海小方制药股份有限公司
监事会
第 2 页 共 2 页