证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-053
北京先进数通信息技术股份公司
第五届董事会 2024 年第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11
日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。经全体董
事推选，由李铠先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事经讨论，一致推选李铠先生担任公司第五届董事会董事长，任期与
第五届董事会任期一致。
议案审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过了《关于任命公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案》
经公司第五届董事会董事长李铠先生提名，公司董事会审议通过并任命了第
五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员及召
集人。具体情况如下：
-1-
委员会 召集人 非召集人委员
审计委员会 张晨宇 王冉冉、李铠
薪酬与考核委员会 石宇良 张晨宇、李铠
提名委员会 王冉冉 石宇良、李铠
战略委员会 林鸿 石宇良、金麟
董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。
议案审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第五届董事会提名委员会提名林鸿先生为公司总经理，刘志刚先生为公
司董事会秘书，林鸿先生提名罗云波女士、金麟先生、邓军先生为公司副总经理，
提名张淑君女士为公司财务总监，公司董事会提名委员会对获提名的公司高级管
理人员任职资格进行了审核。
公司董事经过认真审议，做出以下决议：
聘任林鸿先生为公司总经理；聘任金麟先生、罗云波女士、邓军先生为公司
副总经理；聘任张淑君女士为公司财务总监；聘任刘志刚先生为公司董事会秘书。
本次董事会聘任的公司高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。依照公
司第四届董事会 2024 年第一次定期会议已做出之决议，公司其他董事根据其在
公司担任的具体职务，按照公司薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津
贴。连任的高级管理人员，其薪酬按照上述决议执行；新任命的高级管理人员薪
酬方案由第五届董事会薪酬与考核委员会提出。公司董事经审议，认为公司高级
管理人员薪酬方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。
董事林鸿、金麟、罗云波、刘志刚兼任公司高级管理人员，回避表决。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审
议通过。
议案审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公
司高级管理人员的公告》《关于变更公司董事会秘书的公告》。
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三、备查文件
临时会议决议》；
特此公告！
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