证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-041
华致酒行连锁管理股份有限公司
关于非独立董事、总经理辞职暨增补非独立董事、聘任总经理、调整
专门委员会委员并变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司非独立董事、总经理辞职的情况
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月
请辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理（法定代表人）及战略委员会委员
职务，辞职后李伟先生将不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等相关规定，李伟先生的辞职信自送达公司董事会之
日起生效。李伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司正常生产经营产生影响。
李伟先生的非独立董事、总经理等职务的原定任期至公司第五届董事会届满
之日止（2025 年 4 月 19 日）。截至本公告披露日，李伟先生直接持有公司股份
公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。李伟先生离任后将继续严格遵
守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。
李伟先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司及董事会对李伟先生在任期间的勤勉工作及对公司发展
所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于增补非独立董事、聘任总经理、调整战略委员会委员及变更法定
代表人的情况
为保障公司董事会持续高效运作，经公司董事会提名委员会进行资格审查，
公司于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于增补非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》，
经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核，同意增补吴其融先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2024 年第二次临时
股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。吴其融先生任公司第五届
董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；经公司董事长提名并经公司董
事会提名委员会审核，同意聘任公司现任非独立董事、副总经理杨武勇先生为公
司总经理（简历附后），并由杨武勇先生接替李伟先生担任董事会战略委员会委
员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨武勇
先生任公司总经理职务后，不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》的相
关规定，总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由李伟先生变更为杨
武勇先生。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
附件：
一、吴其融先生简历
吴其融先生，1996 年出生，中国国籍，毕业于英国伯明翰大学，工学学士。
现任云南融睿高新技术投资管理有限公司执行董事兼总经理，珍酒李渡集团有限
公司数字营销事业部负责人。
截至目前，吴其融先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长吴向东
先生为父子关系，任公司控股股东云南融睿高新技术投资管理有限公司执行董事
兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
二、杨武勇先生简历
杨武勇先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南财
经学院。历任北京金六福酒业有限公司副总经理兼江苏大区营销总监、华东营销
中心总经理，广东德庆无比养生酒业有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。
截至目前，杨武勇先生持有公司股份 50,000 股，与持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
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