证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-055
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件及电话的方式于 2024 年 10 月 7 日向各位董事发出。经全体董事同意，豁免
本次会议通知期限。
决方式出席会议的董事 6 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事张学斌、独立董事孔英、独立董事
李强。
平、朱德友列席本次会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构
和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据当年审
计工作情况确定审计费用。
《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编
号：2024-056）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
供担保及反担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为合并报表范围内的 2 家子公司向银行或非银金融机构融资提供连
带责任担保及反担保，担保金额总计不超过 6,000 万元。本次为子公司申请授信
提供担保及反担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，由公司提供担保及反
担保事项风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形。
《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的公告》（公告编号：2024-
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司及子公司南京海能达软件、天津海能达、深圳海能达通信、诺萨特、
鹤壁天海拟为海能达技术服务综合授信项下的债务分别提供不超过人民币
债务提供不超过人民币 40,000 万元的顺位抵押担保。本次公司及子公司为子公
司提供担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，不存在损害公司及股东的利
益的情形。
《关于上市公司及子公司为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2024-058）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
临时股东大会的议案》。
同意公司于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股权
登记日为 2024 年 10 月 21 日。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
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