证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-056
陕西能源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 10 月 11 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-
日（星期五）上午 9:15 至 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 3:00 期间的任意
时间
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西能源投资股份有限公司章
程》《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共
代表股份 2,411,665,001 股，占公司总股份的 64.3111％；
人，代表股份 312,917,799 股，占上市公司总股份的 8.3445％；
职工代表监事候选人列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
审议通过《关于补选监事的议案》
总表决结果：同意 2,723,465,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9590％；反对 982,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0049％。
中小股东投票情况如下：
同意 11,800,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0389％。
该议案获得通过。
三、见证律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所闫思雨律师、郭蔚律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
等法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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