证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-097
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利
全球人才发展中心二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席
并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共
同推举由执行董事王晓刚先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能亲自出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,025,723,640 99.7902 2,026,049 0.0998 2,231,000 0.1100
补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,026,186,091 99.8130 2,018,586 0.0994 1,776,012 0.0876
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,027,434,187 99.8745 1,346,370 0.0663 1,200,132 0.0592
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,025,298,909 99.7693 1,793,460 0.0883 2,888,320 0.1424
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司关于变更会计师事
务所的议案》
《公司关于部分募投项目
久补充流动资金的议案》
《公司关于回购注销部分
案》
《关于修改<公司章程>的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
计划的激励对象已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：连贝贝、马慧玲
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
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