证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-044
承德露露股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董
事汪建明女士的书面辞职报告。因汪建明女士在公司连续担任独立董事已
满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公
司章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关
专门委员会的职务。辞职后，汪建明女士将不再担任本公司任何职务。截
至本公告披露日，汪建明女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
鉴于汪建明女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数
占董事会全体成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立
董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司
章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事
后方能生效。在选举产生新任独立董事前，汪建明女士将继续履行独立董
事及其在各董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成
新任独立董事的补选工作。
汪建明女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事
会对汪建明女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年十月十二日
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