证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-062
江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由
董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合
法、有效。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于报出 2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月财务报表的
议案》
为高效、有序地完成公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，
根据相关法律、法规规定，公司编制了 2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月财务报
表，并拟对外报出。公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本
次向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审计服务。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
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