证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-039
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知。
理人员列席了会议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请
办理保理融资的议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为满足公司资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天
津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理保理融资
追索权的保理融资 21,000 万元，以账面值不高于 6,200 万元应收款
项办理无追索权的保理融资 5,000 万元。公司将根据经营实际资金需
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求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自
股东大会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的期限以保理合同约定
为准。
华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公
司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控
制的关联关系，本次交易构成关联交易。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的
关联交易公告》（公告编号：2024-040）
。
本议案提交董事会审核前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第六次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司第十
届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议批准了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议
案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
董事会提议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）15:00 在公司会议
室（江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼）
，以现场
投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司
审议通过并提交股东大会审议的事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-041）
。
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三、备查文件
一次会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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