证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-079
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会
议决议，决定于2024年10月28日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事
会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，
会议的召开合法、合规。
现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。
开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
（1）截至 2024 年 10 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
授权委托书见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第九届董事会第二十次会议审议通过后提
交，程序合法，资料完备。
（二）本次股东大会表决的提案名称：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议
案》
（三）上述议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，持有
“科数转债”的股东对本议案应当回避。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，公司将就以上议案对中小投资
者表决单独计票统计并公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（三）披露情况：
以上议案已经公司 2024 年 10 月 9 日召开的第九届董事会第二十次会议审
议通过，详见 2024 年 10 月 10 日披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》、
《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 10 月 25 日（星期五 9:00－17:30）
（二）登记方式：
议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（信函、邮箱或传真方式以：2024 年 10 月 25 日 17:30 前到达本公司为准，不接
受电话登记）
（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
科华数据股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：361000
邮箱：002335@kehua.com
传真：0592-5162166
（四）联系方式及其他说明
会议咨询：董事会办公室
联系人：林韬、赖紫婷
联系电话：0592-5163990
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：“362335”，投票简称：“科华投票”。
本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 委托人股东帐号：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
备注：该列打勾 表决意见
提案编码 提案名称
的栏目可以投票 同意 反对 弃权
《关于董事会提议向下修正“科数转债”转
股价格的议案》
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