证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-073
志邦家居股份有限公司
五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日上午 9:30 召开
了五届监事会第三次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以现场或通讯方式
发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正
刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志
邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事
会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权、2023 年股票期权激励计划的相关规
定，对公司 2023 年股票期权激励计划中股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合
规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格的调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划
行权价格的公告》（2024-067）。
（二）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象中有 2 名激
励对象被选为监事，不再符合激励资格，另公司 2023 年股票期权激励计划原激励对象
中 37 人因离职不符合激励条件，拟注销上述激励对象部分或全部已获授但尚未行权的
股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及激励计划的有关规定。
上述事项不会影响公司激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。同意
公司本次注销部分股票期权。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司关于注销部分已授予但尚未行权的
股票期权的公告》（2024-068）。
（三）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》
监事会经核查认为：公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经
成就，本次股票期权行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的
相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事项决策程序合法合规，
不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意符合条件的373名激励
对象行权，可行权数量合计206.745万万份。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的公告》（2024-069）。
特此公告。
志邦家居股份有限公司监事会
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