证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-053
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为
年 6 月 30 日，公司母公司期末未分配利润为人民币 2,626,081,848.12 元，2024
年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 602,488,899.23 元。
基于对公司未来发展的预期和信心，为提升公司投资价值，积极回报股东，
与全体股东共享公司发展的经营成果，增强广大股东的获得感，推动上市公司高
质量发展，在充分考虑公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金
流等因素，在不影响公司正常经营和长期发展的前提下，经公司董事会决议，公
司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准实施分红。公司 2024 年中
期利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10
股派发现金红利15.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2024
年9月30日，公司总股本为573,707,440股，扣减拟回购注销首次授予的限制性股
票195,440股后公司总股本为573,512,000股，若按此基数测算，合计拟派发现金
红利860,268,000元（含税），占公司 2024 年上半年归属于上市公司股东净利润
的142.79%，占2024年6月30日母公司未分配利润的32.76%。
由于公司发行的可转债处于转股期，如在本公告披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每
股分配比例不变，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记
在册的总股数确定。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公
司 2024 年中期利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年第二次临时股
东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑
对投资者的合理回报和公司的长远发展等因素提出的，符合相关法律法规及《公
司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者
特别是中小投资者的回报，同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金
需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
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