证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2024-057
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股价格：23.62 元/股
●转股期限：2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日
●相关风险提示：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 12 号——可转换公司债券》规定，本次触发转股价格修正条件
的期间从 2024 年 9 月 19 日起算。截至 2024 年 10 月 9 日收盘，公司
股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发
转股价格向下修正条件。
一、可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496
号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
本次发行的可转换公司债券已于 2022
年 5 月 12 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，
债券代码“113644”。
根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的“艾
迪转债”初始转股价格为 23.96 元/股。历次转股价格调整情况如下：
生效，具体情况详见公司于2022年6月1日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的提示性公告》
（公
告编号：2022-038）。
为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较
小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债
的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销
完成后不调整艾迪转债的转股价格。具体内容详见公司2022年6月24
日披露的《艾迪精密关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2022-042）。
生效，具体情况详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-026）。
为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较
小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债
的转股价格不变，仍为23.74元/股，故公司本次限制性股票回购注销
完成后不调整艾迪转债的转股价格。具体内容详见公司2023年6月21
日披露的《艾迪精密关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2023-030）。
格由 23.74 元/股变更为 23.62 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因 2023 年度利润分
配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。
二、可转债转股价格向下修正条款及可能触发情况
（一）转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转债发行方案，本次发行的“艾迪转
债”转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。
转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有本次发行的可转债
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同
时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整
日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证
监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修
正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的
第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格向下修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从2024年9月19日起算，截至
股价格的85%（即20.077元/股），预计触发转股价格向下修正条件。
若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否
行使“艾迪转债”转股价格的向下修正权利。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触
发“艾迪转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，
并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
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