证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-041
良品铺子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税）。
? 本次利润分配以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前良品铺子股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续
总股本变动情况将另行公告。
? 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据公司《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表中
期末未分配利润为人民币 570,908,911.81 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、公司《章
程》和公司《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》，经公司第三届
董事会第四次会议决议，公司 2024 年半年度利润分配预案为：以权益分派实施
时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如执行上述预案，截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 401,000,000 股，以
此为基数计算，本次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税），占上半年归属
于上市公司股东净利润的比例为 417.94%，占期末母公司报表中未分配利润的比
例为 17.49%。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司参与分配的股
本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总
股本变动情况将另行公告。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票
弃权，0 票反对审议通过了《关于公司<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，
本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司制定的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 10 月 8 日召开第三届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票
弃权、0 票反对审议通过了《关于公司<2024 年半年度利润分配预案>的议案》。
监事会认为，公司《2024 年半年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、
法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红的
相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地
发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
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