证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-041
西安环球印务股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024
年 10 月 8 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9
月 30 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，
实际出席会议的董事七人（董事李留闯先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本
次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
公司于近日收到公司董事、总经理夏顺伟先生的书面辞职报告，因个人达到法定退
休年龄，夏顺伟先生申请辞去公司董事、总经理及公司子公司其他职务，辞去上述职务
后，夏顺伟先生将不再在公司及子公司担任任何职务。经公司控股股东陕西医药控股集
团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名思奇甬先
生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事
会任期届满之日止。为保证公司规范运作，在公司完成上述职务的补选工作之前，夏顺
伟先生仍按照相关规定继续履行相应职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、总经理辞职暨增补公司董事的公
告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案关联董事张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生回避表决。
结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董
事工作津贴水平，董事会同意自 2024 年度起，将独立董事工作津贴由每人每年 5 万元
调整至每人每年 8 万元（税前）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎考虑，两名关联委员回避表决，
因薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事工作津贴的公告》。
审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务及内控审计机构，负责公司 2024 年度财务及内控审计工作。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的公告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1-3 项议案均需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二四年十月八日
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