证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-127
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下：
一、“美锦转债”发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374 号”文核准，公司于 2022
年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 359,000.00 万元，初始转股价格为 13.21 元/股。
经深交所“深证上[2022]499 号”文同意，公司 359,000.00 万元可转换公
司债券于 2022 年 5 月 30 日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券
代码“127061”。
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束
之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起
至可转债到期日止（2028 年 4 月 19 日）。
告 编 号 ： 2022-069 ） ， 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
除权除息日为 2022 年 6 月 9 日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”
转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后的
转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。
告编号：2022-111），公司 2022 年限制性股票激励计划共计授予 5,615.95 万股，
授予价格为 6.76 元/股，新增股份于 2022 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。
根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 9 月 29 日起由
原 13.01 元/股调整为 12.93 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 9 月 29 日起生
效。
告》（公告编号：2024-085），鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股，前一交易日公司股票交易均价
为 4.744 元/股，最近一期（2023 年度）经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根
据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经综合考
虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的
年 6 月 26 日起生效。
二、“美锦转债”转股及公司股份变动情况
自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年第三季度末，“美锦转债”因转股减少数量为
年 第 三 季 度 末 ， 剩 余 可 转 债 余 额 为 35,609,713 张 ， 剩 余 可 转 债 金 额 为
本次变动前 本次股份变动增减 本次变动后
股份类别
数量（股） 比例 （+，-） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 29,898,070 0.69% +5,299,050 35,197,120 0.81%
二、无限售条件流通股 4,296,337,567 99.31% -5,299,050 4,291,038,517 99.19%
三、总股本 4,326,235,637 100.00% 0 4,326,235,637 100.00%
注：2024 年 4 月 17 日，公司披露了《关于变更“美锦转债”转股来源的公告》（公告编号：2024-038），
将“美锦转债”的转股来源变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”，2024 年第三季度公
司回购专用证券账户股票数量减少 331,056 股，该部分股份变动系“美锦转债”转股导致。
三、其他
投资者如需了解“美锦转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年4月18
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全文，
或拨打公司投资者联系电话0351-4236095进行咨询。
四、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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