广东冠豪高新技术股份有限公司
总经理办公会议事规则
为完善公司治理结构，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证广东冠豪高
新技术股份有限公司（以下简称“冠豪高新”或“公司”）总经理办公会（以下简称“办
公会”）决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》《广东冠豪
高新技术股份有限公司章程》《广东冠豪高新技术股份有限公司总经理工作规则》等有
关法律法规和规范性文件规定，结合公司组织结构设置和管理模式，特修订本规则。
本规则适用于冠豪高新总经理办公会议事决策的管理，直辖基地和各子公司参照执
行。
总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交董事会、股东大会审议事项、决
定公司日常经营管理工作事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，
对董事会负总责。
的建议或意见后，根据实际工作需要对所议事项作出最终决定。
（1）组织推动法治建设，根据公司法治建设总体规划，研究制定年度法治工作计划；
（2）依法建立健全经营管理制度，确保企业各项活动有章可循；
（3）严格依法依规决策，落实规章制度、重大决策、经济合同法律审核制度，推动法
律管理与企业经营管理深度融合；
（4）督促经理层其他成员和各职能部门主要负责人依法经营管理，纠正违法违规经营
管理行为；
（5）负责推进法治建设，健全法律风险防范机制及内部控制体系，加强合规管理和法
律监督等。
知。
移交档案室归档，并及时将三重一大议题及材料等上传至三重一大系统，做好备案工作。
政策和制度依据、合规性审查材料等相关材料。
会的授权行使职权，对董事会负责。
司党委会前置研究讨论并同意后，方可提交总经理办公会审议。
行性和合法合规性；总法律顾问作为合规管理负责人，应对公司重大决策提出合规意见，
避免决策风险。
各自职责。
决策。
划和投资方案、年度财务预算方案和决算报告、改革发展方案、内部经济责任制方案；
程；
项工作；
变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等；
案；
他经营班子成员召集并主持。
据会议讨论事项，由会议主持人确定。研究讨论事项涉及法律问题的，应要求风险合规
部负责人列席会议。
可召开临时会议，有下列情形之一时，可临时召开办公会：
（1）董事会提议时；
（2）监事会提议时；
（3）党委会提议时；
（4）总经理认为必要时；
（5）有重要经营事项必须立即决定时；
（6）有重大突发事件发生时。
单位负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，相关职能部门和
所属公司工作汇报，安排部署工作任务。
（1）提交总经理办公会议研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究，提出
意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。
（2）办公会议题由议题申报部门提出，申请人在 EIP 发起总经理办公会议题申报流程，
经分管领导同意。经营班子其他成员也可直接提出议题建议。议题内容涉及法务、绩效
考核相关的，申报部门应在 EIP 流程上提交法务部门、考核小组会签。所有议题须报总
经理最后确定。
出席会议时，应在会前向会议召集人请假，对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。
子成员主持办公会讨论决定的事项，会后要向总经理报告。总经理如对决定事项持有异
议，可进行复议或裁定。
生产及劳动保护、劳动保险、职工安置分流等关系职工切身利益问题的，应当进行充分
的民主协商，并征求工会的意见和建议。
公室。
再履行办公会决策程序。
（1）所属企业经营层年度业绩考核（或经营业绩责任书）及薪酬分配方案、公司及子
公司制定中长期激励方案等事项（不涉及股权类的）、公司年终奖分配方案；
（2）公司资产重组、资产处置、产权转让、资本运作和大额投资的原则性、方向性事
项；
（3）对所属企业授权、放权事项清单的制定、调整，及执行评估等重大事项、全资子
公司章程制定、修订、工商登记变更等重要事项；
（4）其他需要办公会决策的重大问题。
究，突发重大事项必须尽快研究提出意见或做出决定的事项除外。
关事项的，该成员应主动回避。
经允许不能公开会议决定，违反者按有关规定严肃处理。任何单位及个人需查阅总经理
办公会会议记录、纪要等会议资料（含文字、录音、录像等）的，须经总经理批准。
权的主持人末位做出会议决定。总经理会议决议以《总经理办公会议纪要》或《总经理
办公会议题决策事项通知单》的形式发布执行。对外报送的重要公司文件应经董事长签
署或董事长授权总经理签署。
办在会议记录中予以记录留痕，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或拒绝执行。
对决策内容作出重大调整，应当重新按规定履行决策程序。
贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议。在执行决定过程中出现新情况、新问题
的，主办部门应及时提出意见或建议，按照决策程序集体研究。
了解情况或在现场的公司领导班子成员，应立即电话向总经理报告情况，提出处置建议，
并征求总经理意见。紧急情况下，可采用电话、视频会议、微信等工具以电子表决程序
对原应由办公会审议的事项进行表决。由个人或少数人临时决定的原应由办公会审议的
事项，须在事后及时向办公会报告，临时决定人应当对决策情况负责，办公会应当事后
按程序予以追认。
综合办就申报流程是否完整、内容材料是否完备等进行审核，对于未履行申报程序、缺
乏必要材料或研究不充分未形成明确意见的议题，原则不予上会。
办原则应于会议召开 1 个自然日前将会议材料分发与会人员。涉密议题可不报综合办汇
总，由议题汇报人于会前自行将议题材料拷贝至会场，如有纸质涉密材料的，由议题提
报部门于会议结束后即刻对涉密材料进行回收。
通知、方案等），汇报说明等。
（1）议题。即办公会研究决策事项、党委会前置→办公会决策事项、办公会提案→党
委会研究→董事会决策事项。
（2）主要内容。请示事项经领导审批、同意上会后，申报部门要及时将议题全套材料
（电子版、纸质版）送交综合办，一般包括：事项内容、调研和论证情况、明确的意见
和建议、政策和制度依据、合规性审查材料等。涉及法律相关问题的重大事项，上会材
料应包含法律意见书。
心内容和需会议研究确定的事项，对材料起草、形成过程等做到言简意赅。涉及的数据
清单、对比方案、上级精神、兄弟单位做法等参考资料，应尽可能以图表或文字等直观
形式予以表达，为会议决策提供参考。
写、记录（总经理办公会会议纪要模板参照《公文管理办法》），相关纪要文件原则在
会后两个工作日内形成初稿，报总经理审核，确认后发送公司领导及相关与会人员进行
会签并印发。
事项通知单》，议题申报部门必须按照会议决定抓好落实，在收到《总经理办公会议题
决策事项通知单》后，一个自然日内填写处理结果反馈及预计完成时间，并在预计完成
时间内口头或书面向分管领导或总经理汇报执行情况，分管领导、综合办负责督办办理
结果。
需配合综合办做好督办工作。
议纪要、上会材料按照《档案管理办法》要求移交公司档案室归档。未经总经理同意，
不得传阅、查阅、借阅或复印会议记录和会议材料。
无
见附件 2。
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