凤凰航运（武汉）股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-035
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，王岩科当选为第九届董事会董事，
马跃进、王福林当选为第九届董事会独立董事，王志忠当选为第九届监事会监事，
周清杰、郭建恒不再任公司独立董事，王岩科不再任公司监事、监事会主席。
一、会议召开和出席情况
（1）会议时间
现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14：50。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30
日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开
始时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 30 日下午 15:00。
（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事兼总经理王涛
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
占公司总股
股东及股东授权代理人 人数 股份数量
本的比例
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现场会议投票 0 0 0
网络投票 417 281,565,675 27.8204％
现场和网络投票合计 417 281,565,675 27.8204％
其中：5%以下的中小股东及
股东授权代理人
除公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外 ，其
他参会人员以视频方式参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东
及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，决议如下：
（1）表决情况
总表决情况：
同意 280,649,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6745％；
反对 712,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2530％；弃权
份总数的 0.0725％。
中小股东总表决情况：
同意 12,458,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.3268％；弃权 204,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5256％。
（2）表决结果：通过
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（1）表决情况
总表决情况：
同意 280,641,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6718％；
反对 717,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2548％；弃权
权股份总数的 0.0734％。
中小股东总表决情况：
同意 12,450,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.3649％；弃权 206,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5443％。
（2）表决结果：通过
（1）表决情况
总表决情况：
同意 185,357,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.8309％。
中小股东总表决情况：
同意 4,365,754 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 32.6421％。
总表决情况：
同意 185,283,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.8047％。
中小股东总表决情况：
同意 4,291,988 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 32.0905％。
（2）表决结果：议案 3.01、议案 3.02 两项议案的同意票占出席会议有效表
决权总数的比例均超过 50%，马跃进、王福林当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
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股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
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