凤凰航运（武汉）股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-040
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议决定于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大
会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（1）现场会议：2024 年 10 月 25 日下午 14：50；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15—
通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至 2024
年 10 月 25 日下午 15:00。
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 10 月 22 日，于股权登记日 2024 年
（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
过，议案的具体内容详见公司于2024年10月8日《上海证券报》刊登的《凤凰航
运第九届董事会第十二次会议决议公告》以及巨潮资讯网上刊登的《凤凰航运
非累积投票表决方式。
东大会方可进行表决。
范运作》的要求，对属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级
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管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露。
三、会议登记方法
（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，
也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，
如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等
办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代
表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人
证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼
邮政编码：430024
联系电话：027-82763901
联系人：程志胜
六、备查文件
凤凰航运（武汉）股份有限公司
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
凤凰航运（武汉）股份有限公司
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
航投票”。
（1）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2024 年 10 月 25 日下午 15：00。
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者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 代表我单位（个人）出席凤凰航运（武汉）股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，
本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由
本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日
止。
备注 同意 反对 弃权
该 列 打
提案编码 提案名称 勾 的 栏
目 可 以
投票
非累积投票提案 非累积投票提案
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对
议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相
应空格内打“√”。
公章。
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