证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-007
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 26 日以通讯
方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应
表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委
托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有
效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会组成成员的议
案》
。
本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《董事会专门委员会实施细则》，经由董事长提名，拟增补
张文纪先生为公司第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委
员，增补后名单具体如下：
主任委员：袁宁
委员：袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪、胡继晔
主任委员：胡继晔
委员：胡继晔、张文纪、王清友
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于控股子公司IEE公司所属公司内部股权协
议转让的议案》
。
同意公司通过内部协议转让方式解除 IEE 公司及其子公司 AC 公
司对 IEE 墨西哥工厂和 AC 墨西哥工厂内部交叉持股。具体交易方案
见下表：
转让方
序号 标 的 受让方 交易价格
主体 比例
比索（折合人民
币 9,836.06
AC 墨西哥工厂 51% IEE 马耳他控
股权 股公司
IEE 墨西哥工厂 49% 比索（折合人民
股权 币 9,450.70
元）
注： 2024 年 6 月底汇率：1 人民币=2.5924 墨西哥比索
上述股权转让完成后，IEE 公司直接和间接合计持有 IEE 墨西哥
工厂 100%股权，AC 公司直接和间接合计持有 AC 墨西哥工厂 100%股
权。
本次内部股权协议转让事项系公司下属子公司内部股权结构调
整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益，无需提交公司
股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月一日
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