科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-048
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
六次会议审议通过，由公司董事会召集。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的规定。
①现场会议召开时间：2024年10月18日（星期五）下午14:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年10月18日9:15-15:00期间的任
意时间。
方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日2024年10月14日（星期一）下午15:00收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席本次
股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附
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件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条
款并办理工商变更登记的议案》
《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充
流动资金的议案》
信息披露网站上的公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》及相关公告。
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授
权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
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法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托
书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文
件的原件参加股东大会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函
或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件3），在2024年
注明“股东大会”字样。
（1）联系人：穆峻柏、王家伦
（2）联系电话：021-50804882
（3）传真：021-50804883
（4）通讯地址：上海市松江区洞泾镇泗砖路777号
（5）邮政编码：201619
交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
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附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《股东大会登记表》
特此通知。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○二四年九月三十日
科大智能科技股份有限公司
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人出席科大智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并以本人名义
依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权。
提 备注 表决意见
案
提案名称
编 该列打勾的栏 同 反 弃
码 目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更公司注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条款并
办理工商变更登记的议案》
《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流
动资金的议案》
委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
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附件3：
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个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法 人 法人股东法定代表人
股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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