A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2024-041
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第三次会议〔属 2024 年第 8 次临时会议（2024 年度总第 11 次）〕
通知和议案等书面材料于 2024 年 9 月 26 日以专人及发送电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于解聘李新生中国中铁股份有限公司副总裁的议
案》，同意因工作调动原因，解聘李新生先生中国中铁股份有限公司副总
裁职务。公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过了本议案，会
议认为，本次高级管理人员的解聘程序完备，符合有关法律法规和《公司
章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
李新生先生在任职期间，忠实诚信、勤勉尽责，为公司发展做出了重
要贡献。公司及董事会对李新生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心的感谢。
（二）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁的议案》，
同意聘任耿树标先生、韩永刚先生为公司副总裁，聘期均自本次董事会通
过之日起至第六届董事会届满之日止；同时，解聘耿树标先生公司总裁助
理职务，解聘韩永刚先生公司安全生产总监职务。公司第六届董事会提名
委员会第二次会议审议通过了本议案，会议认为，耿树标先生、韩永刚先
生不存在《公司法》第 178 条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条等相关规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情
形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关
规定。耿树标先生、韩永刚先生均持有公司 A 股股票，所持股票全部由公
司 2021 年限制性股票激励计划授予，其中耿树标先生截至目前持有公司
A 股股票 223,200 股，韩永刚先生截至目前持有公司 A 股股票 299,733 股，
上述股票均处于限售期。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
高级工程师，中央党校经济管理专业研究生学历，现任中国铁路工程集团
有限公司党委常委，本公司副总裁。2014 年 6 月至 2015 年 8 月任中铁四
局集团有限公司总经理助理；2015 年 8 月至 2016 年 2 月任中铁四局集团
有限公司副总经理；2016 年 2 月至 2019 年 12 月任中铁四局集团有限公
司副总经理、总法律顾问；2019 年 12 月至 2020 年 1 月任中铁四局集团
有限公司副总经理、中国中铁专业化水务环保公司（后为中国铁工投资建
设集团有限公司）筹备组常务副组长；2020 年 1 月至 2021 年 5 月任中国
铁工投资建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事；2021 年 5 月至
铁高质量发展科学研究院有限责任公司总经理、中国中铁“三个转变”研
究院院长；2022 年 6 月至 2024 年 9 月任本公司总裁助理、规划发展部（企
业管理实验室）部长（主任）、中铁高质量发展科学研究院有限责任公司
总经理、中国中铁“三个转变”研究院院长；2024 年 9 月起任中国铁路
工程集团有限公司党委常委，本公司副总裁。
正高级工程师，长沙铁道学院铁道工程专业大学本科学历，现任本公司副
总裁。
年 9 月至 2020 年 12 月任中铁投资集团有限公司（中国中铁工程建设分
公司）党委委员、副总经理（主持经理层工作）；2020 年 12 月至 2021
年 5 月任中铁投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国中铁工
程建设分公司总经理、党委副书记，中国中铁京津冀区域总部总经理；2021
年 5 月至 2024 年 5 月任中铁四局集团有限公司总经理、党委副书记、董
事；2024 年 5 月至 2024 年 9 月任本公司安全生产总监、安全质量环保监
督部（应急管理办公室、安全质量环保稽查总队）部长（主任、队长）；
特此公告。
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