骆驼集团股份有限公司
会议资料
中国 · 襄阳
二〇二四年十月
目 录
议案一：关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）承接业务提供担保函的议案 ..... 5
骆驼集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》
《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须
知：
席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入
会场。
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行
表决。
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不
同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时
按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加计票和监票。
骆驼集团股份有限公司
一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。
二、主持人或报告人宣读股东大会议案。
三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
四、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。
五、统计股东大会现场表决结果，由股东代表、监事代表分别负责计票、监
票。律师全程见证。
六、监票人宣读现场表决结果。
七、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)。
八、监票人宣读会议(现场加网络)表决结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、签署会议决议及会议记录。
十一、见证律师宣读股东大会见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于为全资子公司
骆驼能源有限责任公司（德国）
承接业务提供担保函的议案
各位股东及股东代表：
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）境外全资子公
司 CAMEL ENERGY GMBH（骆驼能源有限责任公司（德国），二级子公司，以下简称
“德国公司”）与欧洲某知名车企近期正在进行业务合作的洽谈，为顺利签署合
作协议，公司拟为德国公司出具担保函，保证德国公司准时履行其在与欧洲某知
名车企协议项下的付款义务，并承诺：无论何时德国公司未能支付相关协议项下
或协议相关的任何到期款项，公司将在收到书面付款要求和书面确认德国公司未
支付上述协议项下到期索赔金额(“付款要求”)后的 10 个工作日内，作为主要
债务人支付这笔款项。
一、被担保人的基本情况
被担保人名称：骆驼能源有限责任公司（德国）
成立时间：2022 年 10 月 13 日
注册地址：德国慕尼黑
注册资本：25,000 欧元
经营范围：锂电池、燃料电池、铅酸电池、电池生产设备、电池材料、储能
系统、光伏系统，相关软件和零部件的研发、制造、批发和零售；电池领域的质
量管理、检测，售后服务和技术咨询。
被担保人最近 1 年及一期的财务指标：
单位：万元
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,122.65 7,539.06
负债总额 1,564.11 8,749.10
净资产 -441.46 -1210.04
财务指标
（经审计） （未经审计）
营业收入 171.26 2,975.28
净利润 -454.39 -774.83
三、担保协议的主要内容
（一）担保人：骆驼集团股份有限公司
（二）被担保人：骆驼能源有限责任公司（德国）
（三）担保范围及责任：公司保证德国公司准时履行其在与欧洲某知名车企
协议项下的付款义务，并承诺：无论何时德国公司未能支付相关协议项下或协议
相关的任何到期款项，公司将在收到书面付款要求和书面确认德国公司未支付上
述协议项下到期索赔金额(“付款要求”)后的 10 个工作日内，作为主要债务人
支付这笔款项。
请各位股东及股东代表审议。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月
附表一：
骆驼集团股份有限公司
股东名称（签名或盖章）：_________________
法定代表人或代理人（签名）：_____________________
持股数__________________
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德
国）承接业务提供担保函的议案
请在“同意、反对、弃权”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不
选、多选均为无效票。
选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。
附表二：
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）
承接业务提供担保函的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（法人股东营业执照号码）
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
附表三：
参加股东大会报名表
骆驼集团股份有限公司董事会：
本人（本单位） 现持有贵公司 股股份，欣闻贵公司将
于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本人（本单位）作为公
司股东 ，届 时将 委派 同志参 会（身 份证
号： ），望贵司给予接洽为感！
报名人：
年 月 日
附：授权委托书
注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出
席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的
书面授权委托书。
附表四：
法人代表资格证明
骆驼集团股份有限公司：
兹证明： 同志（身份证号： ）
为我公司法定代表人。
特此证明
（单位盖章）
年 月 日
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